东江环保股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的提示性公告

公司总体乘务员及其董事会抵押、正确、完全,没虚伪记载。、给错误的劝告性供述或很多的投下。

东江环保利益有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)于《证券时报》2019年4月26日、《奇纳河证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮书信网上演、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的注重到》,公司将于2019年6月11日(星期二)聚集本公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会。现将这次汇合点的使关心事项公报如次::

一、汇合点的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会(以下约分“年度股东大会”)、2019年第二次A股类别股东会(以下约分“A股类别股东会”)及2019年第二次H股类别股东会(以下约分“H股类别股东会”)。

2、股东大会会议激发人:董事会。

3、对齐日期:2019年6月4日。

4、汇合点聚集工夫:

(1) 现场汇合点工夫:2019年6月11日(星期二)14:00;

(2) 互联网电网络开票工夫:2019年6月10日 ~ 2019年6月11日。

内幕:经过深圳证券买卖贸易体系进行电网络开票的详细工夫为2019年6月11日9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;经过深圳证券买卖互联网电网络开票零碎开票的详细工夫为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00次的恣意工夫。

5、汇合点评价:9楼东江环保大厦11层汇合点室。

6、汇合点激发办法:现场开票和在线开票的兼有。。公司将经过深圳证券买卖贸易体系和互联网电网络开票零碎()向总体股东出价电网络体现的开票平台,公司股东可以在前述的互联网电网络开票工夫内经过前述的零碎行使投票权。

7、分担者汇合点的办法:类似利益只选择一种办法进行现场开票和联机开票。,开票后果以最早使伤残开票后果为根底。。

注重:股东在互联网电网络上对类似法案开票,你只开票一次。,即,分担者网上开票的人将在,将当做在A股类别股东汇合点上作出完全同样的的开票。

8、列席女朋友:

(一)公司股东

年度股东大会:在产权证券出生、结婚、死亡对齐处对齐的本身的事物A股股东和H股股东。内幕,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为表示保留或保存时用2019年6月4日(星期二)15:00深圳证券买卖收盘时,公司的本身的事物股东都在奇纳河证券部对齐。。请参阅本公司放开的使关心产权证券的公报。。公司总体股东均有权列席年度股东大会。,并可以以书面体现付托代理人列席这次汇合点并分担者投票权(委任证明参阅附件),股东代理人不得为公司股东。。

A股类别股东会:结果2019年6月4日(星期二)15:00深圳证券买卖收盘时,公司的本身的事物股东都在奇纳河证券部对齐。。股东可以以书面体现付托代理人列席这次汇合点并分担者投票权(委任证明参阅附件),股东代理人不用是公司的股东。。

H股类别股东会:请参阅本公司放开的使关心产权证券的公报。。

(二)公司董事、监事、高级管理权杖;

(三)证人、求婚者等媒介的代表;。

二、汇合点细想

(1)年度股东大会细想

普通决议草案:

1、2018岁入及总结;

2、董事会2018岁入;

3、201年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

4、公司201年度财务公报;

5、公司2019年度财务预算公报;

6、说起我公司201年度利润分配策划;

7、201年重行组成我公司财务审计机构,批准公司总裁在2019年决定了薪酬;

8、说起公司董事、监事及高级管理权杖买责任保险的打手势盘问;

特殊决议草案:

9、说起注销限制性产权证券鼓动暗中策划的打手势盘问;

10、说起增加公司记录资本的打手势盘问;

11、修正公司条例的意向;

辩论《公司条例》和《公司条例》的规章,前述的第九至第十任一意向须经股东经过。。在第每一下面、2、4至7、9 这项11项意向已由中华人民共和国第三十四的记号届汇合点细想经过。、第三项意向已由第十七次汇合点细想经过。、第八个项意向已由第三十五个人组成的橄榄球队届汇合点细想经过。,2019年3月29逐日本公司、《证券时报》2019年4月26日、《证券日报》、《奇纳河证券报》、《上海证券报》和《大潮资讯》登载的相互关系公报。

辩论股东大会规章的盘问,这次汇合点细想的第6至7项落第9项打手势盘问将对中小金融家的投票权进行孤独计票并即时野外上演(中小金融家是指除本公司董事、监事、高级管理权杖及孤独或总计懂得股票上市的公司5%过去的利益的股东那一边的及其他股东)。

更,辩论奇纳河证监会《股票上市的公司股东大会规章》,本公司孤独非履行董事将于年度股东大会上做2018年度述职公报。

(二)A股类别股东会细想事项

特殊决议草案

1、说起回购注销 2016 限制性产权证券股票上市的公司年度限制性产权证券鼓动暗中策划;

2、说起增加公司记录资本的打手势盘问。

(三)H股类别股东会细想事项

特殊决议草案

三、提案编码

四、汇合点记录办法

(一)年度股东大会及A股类别股东会

1、对齐工夫:2019年6月5日、6日9:00 ~ 11:00,14:00 ~ 17:00。

2、查阅对齐材料

(一)自然人股东必需品懂得生产能力证;、股东报告卡、对齐回单(见附件2);列席汇合点的付托代理人,客户生产能力证副本、客户股东报告车、持股文凭、偿清(见附件2)、代理人(详见附件3)、4)持代理人生产能力证对齐;

(二)社团股东由法定代理人代表;,营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、股东报告卡、单位产权证券证明、法定代理人生产能力证和偿清(见附件2)手柄对齐;由法定代理人付托的代理人列席汇合点的,营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、股东报告卡、单位产权证券证明、法定代理人生产能力证副本、偿清(见附件2)、代理人(详见附件3)、4)持代理人生产能力证对齐。

3、对齐办法:现场对齐或POS、农场租金记录。

4、对齐评价:南山北狼山路9号东江环保大厦。

(二)H股类别股东会

请参阅本公司在总店证券买卖收回的注重到。。

五、分担者网上开票的详细操作顺序

股东会,股东可以经过深圳证券买卖贸易体系开票,互联网电网络开票详细操作滔滔不绝见附件1。。

六、及其他事项

1、联系办法:

(1)联络:王鸨母、林假造

(2)电传编码:0755-88242612、0755-88242614

(3)电子农场租金:ir@

(4)演说:广东省南山北狼山路9号东江环保大厦

(5)邮递区号:518057

2、股东大会将进行半晌。,列席汇合点的股东或代理人的歇宿、运输系统及及其他相互关系费。

七、备查包装

公司六年级届董事会第三十四的记号次汇合点;

公司六年级届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次汇合点;

公司六年级届中西部及东部各州的县议会第十七次汇合点。

特意地注重到。

东江环保利益有限公司

2019年5月25日

附件:

1、分担者网上开票的详细操作顺序;

2、回执;

3、2018年度股东大会代理人;

4、2019年第二次A股类别股东会委任证明。

附件1:

分担者网上开票的详细操作顺序

一、 电网络开票顺序

1、开票编码和开票缩写:开票编码为362672,开票称为东江开票。

2、填写开票或投票用纸。

3、非积聚开票建议,投票权看法:批准、反、弃权。

注:为了便于股东对,添加普通意向,类似的佣钱价钱为人民币,股东对“总打手势盘问”进行开票总数对股东大会需细想的本身的事物打手势盘问表达完全同样的看法(除积聚开票打手势盘问外);股东只对普通意向开票,被总数对除积聚VOTI而且的本身的事物及其他票据宣布完全同样的看法。

股东对公司的普通性打手势盘问和次打手势盘问反复地说投票权时,以最早使伤残投票权为基准。假如股东率先对孤独的法案开票,再次对普通意向进行投票权,以曾经投票权的子打手势盘问的投票权看法为准。,及其他无投票权意向应以总体股东的投票权看法为依照。;比如,率先对普通意向进行投票权,再次对该次意向进行投票权,以大会的投票权看法为准。。

二、经过深圳证券买卖所贸易体系开票的顺序

1.开票工夫:2019年6月11日买卖工夫,那是9:30。 – 11:30、13:00 – 15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖客户端经过贸易体系开票。

三、深圳证券网上开票零碎开票顺序

1.互联网电网络开票零碎开端开票的工夫为2019年6月10日(现场股东大会聚集前一日)15:00,完毕工夫为2019年6月11日(现场股东大会完毕当天)15:00。

2.股东经过互联网电网络开票零碎进行电网络开票,需鉴于《深圳证券买卖金融家电网络通信生产能力身份验证事情演示(2016年剪辑)》的规章手柄生产能力身份验证,获益深圳证券买卖数字证明或深圳证券买卖。特派的身份验证进行可以经过互联网电网络开票进行记录。。

3.股东辩论获取的发球者密电码或数字证明,您可以经过深圳的互联网电网络开票零碎记录开票。。

附件2: 回执

回 执

表示保留或保存时用2019年6月4日,我/朕公司懂得 利益东江环保(002672)中电利益,拟分担者东江环保利益有限公司于2019年6月11日(星期二)聚集的2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会。

列席权杖姓名:

股东报告:

联系办法:

股东专门名称(签名或盖印):

2019年 月 日

附件3:委任证明

2018年度股东大会代理人

表示保留或保存时用2019年6月4日,我从事公司。 利益东江环保(002672)中电利益,东江环保(002672)股东,特意地付托 假造/鸨母(生产能力证号码)): 独家经销商个人/公司,列席东江环保利益有限公司于2019年6月11日(星期二)聚集的2018年度股东大会,代表个人/本公司签字此次汇合点相互关系包装,并鉴于以下标示行使投票权:

阐明:

1、客户可批准批准、在反或弃权框中,开票标示,每任一都是一次当选,复杂的选择使伤残;

2、付托人未作投票权标示的,为N。,受托公司可以辩论本身的要求开票。;

3、委任证明自签发之日起见效。,使伤残期至这次股东大会完毕;

4、委任证明由或查阅给我公司。。

客户专门名称:

主题生产能力证号码(营业执照号码:

客户股东报告:

懂得利益的客户数:

付托人签名(盖印): 受托公司签名(盖印):

付托日期:2019年 月 日

附件4:委任证明

2019年第二次A股类别股东会委任证明

表示保留或保存时用2019年6月4日,我从事公司。 利益东江环保(002672)中电利益,东江环保(002672)股东,特意地付托 假造/鸨母(生产能力证号码)): 独家经销商个人/公司,列席东江环保利益有限公司于2019年6月11日(星期二)聚集的2019年第二次A股类别股东会,代表个人/本公司签字此次汇合点相互关系包装,并鉴于以下标示行使投票权:

阐明:

客户专门名称:

客户股东报告:

懂得利益的客户数:

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