中国农业银行股份有限公司董事会决议公告_新浪财经

  奇纳出租岸一份有限董事会及非常董事使获得本公报满足不存在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性州或大小姐,于是满足的真相、真实和完整性由人称代名词和协同承当倾向。。

  奇纳出租岸一份一份有限公司(以下缩写“本行”)董事会于2019年1月4日以印刷收回相识通告,2019年1月11日,在北京的旧称现场用电话通知相识。。11名董事应列席相识,11名董事的实践列席事件,到站的,文铁军是一名导演。、王新新丈夫另一边正式为供给的董事,肖星对董事的写信付托、黄振忠用头顶列席相识,行使投票选举。法规整齐的用电话通知的相识、《奇纳出租岸一份一份有限公司条例》及《奇纳出租岸一份一份有限公司董事相识事整齐的》的整齐的。

  相识由周木兵主席掌管。,深思经过了下列的手势:

  一、2019年固定资产封锁预算为供给

  票据选举:11张无效票,称许11票。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该手势仍需请教本行隐名大会深思。。

  二、名声梁高美懿小姐为奇纳出租岸一份一份有限公司孤独非处决董事攻读学位者

  票据选举:11张无效票,称许11票。。。。。。,反0票,弃权0票。

  孤独董事发出列举如下视图:称许。

  相识确定名声梁高美懿小姐为本行孤独非处决董事攻读学位者。梁高美懿小姐的孤独非处决董事供职资历经上海股票交易所复核无异议后,经隐名大会深思经过奇纳岸管保人的监视应付协商会议(以下缩写管保人的监视应付协商会议)资历的同意,董事任期三年。,自奇纳岸业管保人的监视应付机构同意之日起。

  梁高美懿小姐的简历、孤独董事的名声人和攻读学位者的规定可以是。

  三、组成刘盛英丈夫为孤独非处决董事

  票据选举:11张无效票,称许11票。。。。。。,反0票,弃权0票。

  孤独董事发出列举如下视图:称许。

  相识确定名声刘盛英丈夫为孤独非处决董事。。刘盛英丈夫孤独非处决董事资历,经隐名大会深思经过奇纳银保监会供职资历认可,董事任期三年。,自奇纳岸业管保人的监视应付机构同意之日起。

  刘盛英丈夫的简历、孤独董事的名声人和攻读学位者的规定可以是。

  四、李伟丈夫被名声为出租多个的作伴非处决董事攻读学位者。

  票据选举:11张无效票,称许11票。。。。。。,反0票,弃权0票。

  孤独董事发出列举如下视图:称许。

  相识确定名声李伟丈夫为非处决董事攻读学位者。。李伟丈夫的组成应由隐名审批。,董事任期三年。,自奇纳岸业管保人的监视应付机构同意之日起。

  李伟丈夫简历见附件三。。

  五、2018-2019年资深的贴壁纸二期股息分派节目

  票据选举:11张无效票,称许11票。。。。。。,反0票,弃权0票。

  孤独董事发出列举如下视图:称许。

  本即将于2019年3月11日(周一)向表示保留或保存时用2019年3月8日(周五)收盘后留下印象在册的非常农行资深的贴壁纸二期(上海股票交易所贴壁纸编码:36 009)隐名找到额外股息。鉴于息票股息率,每股资深的贴壁纸(面值100元)以黄金惩罚。,共4亿股,开展成22亿元(含税)。

  详细完成另行公布。

  六、用电话通知2019年宁愿暂时隐名大会

  票据选举:11张无效票,称许11票。。。。。。,反0票,弃权0票。

  本行2019年度宁愿暂时隐名大会拟于2019年3月1日(星期五)在北京的旧称用电话通知,更多详述,请领会宁愿暂时总干事的通告。。

  特别地通告。

  附件一:梁高美懿小姐简历、孤独董事名声人规定、攻读学位者规定

  附件二:刘盛英丈夫简历、孤独董事名声人规定、攻读学位者规定

  附件三:李伟丈夫简历

  奇纳出租岸一份有限董事会

  2019年1月11日

  附件一

  梁高美懿小姐简历

  梁高美懿小姐,1952年6月亲自携带,香港理财学会、会计任务与实业应付还不注意交配的幼雄兽,香港特别行政区内阁发出的美国紫荆银星奖、清平绅士。创兴岸一份一份有限公司原副董事长。、执行理事、执行理事、首席处决官,恒生岸一份有限公司副董事长兼首席处决官,汇丰包围实业联席总监,汇丰一份一份有限公司总经理,汇丰岸香港和上海总监,奇纳新生事物岸孤独非处决董事,富国岸汇丰交际岸董事,QBE Insurance Group Limited(于澳洲人股票交易所上市)孤独非处决董事等。眼前,他静止摄影宁愿清平一份有限公司。、香港交际结算一份有限公司、利丰一份有限公司、新鸿基自船上卸下开发一份有限公司孤独非处决董事。,奇纳人民政治协商相识在全国范围内协商会议委员、广州市政协委员。

  奇纳出租岸孤独董事名声人规定

  名声人:奇纳出租岸一份有限董事会,现名声梁高美懿小姐为本行孤独董事攻读学位者,广大的懂名声人的专门知识、教育学环境、任务经验、多元主义得其次名等。。被名声人已写信称许充当奇纳出租岸一份一份有限公司孤独董事攻读学位者(领会该孤独董事攻读学位者规定)。

  被被名声人以为,被名声人有资历肩起孤独董事。,奇纳出租岸一份一份有限公司与其,详细州列举如下:

  一、被名声人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟识相关性法度、行政规章、法规及另一边正常化用锉锉,五年超过的理财、财务、应付的任务经验。被名声人还不注意比照《股票上市的公司资深的应付管理人员火车任务有指导意义的事物》及相关性整齐的买到孤独董事资历证书。被名声人无怨承认在名声后,陪伴上海股票交易所跑的再度一期孤独董事资历火车并买到孤独董事资历证书。

  二、被名声人的资历适合下列的法度、行政规章和机关法规的要价:

  (1)《中华人民共和国公司法》状态;

  (2)《中华人民共和国公务员法》的整齐的;

  (三)中部的纪律协商会议、中部的组织部状态脱离应付干部的整齐的、基金应付公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)中部的纪律协商会议、教育学部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉新生事物的视图》状态高等院校领导班子构件兼供宣布的整齐的;

  (五)奇纳岸业管保人的监视应付协商会议状态;

  (六)奇纳贴壁纸业协会《公布贴壁纸仔细考虑用公报发表执业定额》状态贴壁纸辨析师兼供宣布的整齐的;

  (7)另一边法度、行政规章和机关规章整齐的的包围。

  三、名声人的孤独性,不属于下列的包围:

  (一)在股票上市的公司及其相干作伴供职的管理人员;、次要人称代名词社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、膝下等;次要的人称代名词社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)率直的或间接的有效股票上市的公司已发行一份1%超过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名击中要害自然人隐名及其直系亲属;

  (三)在率直的或间接的有效股票上市的公司已发行一份5%超过的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)肩起股票上市的公司实践把持人的管理人员及其相干方;;

  (五)为股票上市的公司及其一份隐名供给融资。、法度、求教于和另一边上菜用具管理人员,全部的条款把联套在车上构件,包含供给上菜用具的媒介、各级复核管理人员、签字用公报发表的管理人员、合作伙伴和次要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其一份隐名或许其各自的附设作伴具有大事情往还的单位肩起董事、监事或资深的应付管理人员,或事情处置单位的一份隐名单位作为、监事或资深的应付管理人员;

  (七)有前六项所列包围的。;

  (八)另一边上海股票交易所找到的。

  四、孤独董事攻读学位者无下列的讨厌的记载:

  (一)曾受过奇纳证监会行政处罚的;;

  (二)在股票交易所光屁股认识的废弃物认可音长。;

  (三)受到股票交易所光屁股罪名或许批判的;;

  (四)肩起孤独董事音长;,陆续两遍不在场的董事会相识,或许未亲自列席董事会相识的次数占当年董事会相识次数第三的超过;

  (5)原孤独董事,所发出的孤独视图与行动狡猾的不服从。。

  五、包含奇纳出租岸一份一份有限公司,被名声为孤独董事的境内股票上市的公司本利之和d,被名声人陆续六年未在出租领土供职。。

  本名声人曾经比照上海股票交易所《上海股票交易所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务有指导意义的事物》对孤独董事攻读学位者供职资历停止抑制并断言适合要价。

  该被名声人使获得前述的规定的真相。、完整性和真实,不存在虚伪州或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,该被名声人完整懂做出虚伪州的能够恶果。。

  特别地规定。

  名声人:奇纳出租岸一份有限董事会

  1919年1月11日

  奇纳出租岸孤独董事攻读学位者规定

  人称代名词梁高美懿,已广大的懂并称许由名声人:奇纳出租岸一份有限董事会名声为奇纳出租岸一份有限董事会孤独董事攻读学位者。我光屁股规定,我有资历肩起孤独董事。,使获得不存在诸如此类效果人称代名词肩起奇纳出租岸一份一份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细州列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的懂。,熟识相关性法度、行政规章、法规及另一边正常化用锉锉,五年超过的理财、财务、应付的任务经验。人称代名词还不注意比照《股票上市的公司资深的应付管理人员火车任务有指导意义的事物》及相关性整齐的买到孤独董事资历证书。我使获得在名声较晚地,陪伴上海股票交易所跑的再度一期孤独董事资历火车并买到孤独董事资历证书。

  二、我的资历适合下列的法度、行政规章和机关法规的要价:

  (1)《中华人民共和国公司法》状态;

  (2)《中华人民共和国公务员法》的整齐的;

  (三)中部的纪律协商会议、中部的组织部状态脱离应付干部的整齐的、基金应付公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)中部的纪律协商会议、教育学部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉新生事物的视图》状态高等院校领导班子构件兼供宣布的整齐的;

  (五)奇纳岸业管保人的监视应付协商会议状态;

  (六)奇纳贴壁纸业协会《公布贴壁纸仔细考虑用公报发表执业定额》状态贴壁纸辨析师兼供宣布的整齐的;

  (7)另一边法度、行政规章和机关规章整齐的的包围。

  三、富于表情的孤独的,不属于下列的包围:

  (一)在股票上市的公司及其相干作伴供职的管理人员;、次要人称代名词社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、膝下等;次要的人称代名词社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)率直的或间接的有效股票上市的公司已发行一份1%超过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名击中要害自然人隐名及其直系亲属;

  (三)在率直的或间接的有效股票上市的公司已发行一份5%超过的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)肩起股票上市的公司实践把持人的管理人员及其相干方;;

  (五)为股票上市的公司及其一份隐名供给融资。、法度、求教于和另一边上菜用具管理人员,全部的条款把联套在车上构件,包含供给上菜用具的媒介、各级复核管理人员、签字用公报发表的管理人员、合作伙伴和次要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其一份隐名或许其各自的附设作伴具有大事情往还的单位肩起董事、监事或资深的应付管理人员,或事情处置单位的一份隐名单位作为、监事或资深的应付管理人员;

  (七)有前六项所列包围的。;

  (八)另一边上海股票交易所找到的。

  四、我不注意以下讨厌的记载:

  (一)曾受过奇纳证监会行政处罚的;;

  (二)在股票交易所光屁股认识的废弃物认可音长。;

  (三)受到股票交易所光屁股罪名或许批判的;;

  (四)肩起孤独董事音长;,陆续两遍不在场的董事会相识,或许未亲自列席董事会相识的次数占当年董事会相识次数第三的超过;

  (5)原孤独董事,所发出的孤独视图与行动狡猾的不服从。。

  五、包含奇纳出租岸一份一份有限公司,奇纳股票上市的公司多元主义孤独董事的人数d;我在奇纳出租岸一份有限公司供职不到六年。。

  人称代名词曾经比照上海股票交易所《上海股票交易所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务有指导意义的事物》对人称代名词的孤独董事攻读学位者供职资历停止抑制并断言适合要价。

  我完整懂孤独董事的责任心,使获得前述的规定的真相、完整性和真实,不存在虚伪州或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,人称代名词完整意识到的作出虚伪规定能够创造的恶果。上海股票交易所可以断言其资历和孤独性。。

  人称代名词无怨承认:在肩起奇纳出租岸孤独董事音长,顶住法规、奇纳贴壁纸人的监视应付协商会议条例、整齐的、上海股票交易所事情整齐的的通告和要价,承认上海股票交易所的接管,确保有十足的时期和精神履行责任心,孤独断定,不受公司大隐名约束、实践把持人或另一边单位或人称代名词的效果。

  人称代名词无怨承认:呈现后不适合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事宣布。。

  特别地规定。

  规定人:梁高美懿

  二〇一八年腊月二十五个人组成的橄榄球队日

  附件二

  刘盛英丈夫简历

  刘盛英丈夫,1964年4月亲自携带,奇纳人民学会理财学院其次教书、博士生助教,奇纳自船上卸下学会常务理事,奇纳城乡开展交流协会副会长。前开展学术协商会议副秘书长、乡间理财仔细考虑部次长,开展仔细考虑中心城乡音乐会根底领土负责人,奇纳理财时报社长、总编辑。

  奇纳出租岸孤独董事名声人规定

  名声人:奇纳出租岸一份有限董事会,刘盛英丈夫现时被名声为该公司的孤独董事攻读学位者。,广大的懂名声人的专门知识、教育学环境、任务经验、多元主义得其次名等。。被名声人已写信称许充当奇纳出租岸一份一份有限公司孤独董事攻读学位者(领会该孤独董事攻读学位者规定)。

  被被名声人以为,被名声人有资历肩起孤独董事。,奇纳出租岸一份一份有限公司与其,详细州列举如下:

  一、被名声人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟识相关性法度、行政规章、法规及另一边正常化用锉锉,五年超过的理财、政府财政、出租掌握财政任务经验。被名声人还不注意比照《股票上市的公司资深的应付管理人员火车任务有指导意义的事物》及相关性整齐的买到孤独董事资历证书。被名声人无怨承认在名声后,陪伴上海股票交易所跑的再度一期孤独董事资历火车并买到孤独董事资历证书。

  二、被名声人的资历适合下列的法度、行政规章和机关法规的要价:

  (1)《中华人民共和国公司法》状态;

  (2)《中华人民共和国公务员法》的整齐的;

  (三)中部的纪律协商会议、中部的组织部状态脱离应付干部的整齐的、基金应付公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)中部的纪律协商会议、教育学部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉新生事物的视图》状态高等院校领导班子构件兼供宣布的整齐的;

  (五)奇纳岸业管保人的监视应付协商会议状态;

  (六)奇纳贴壁纸业协会《公布贴壁纸仔细考虑用公报发表执业定额》状态贴壁纸辨析师兼供宣布的整齐的;

  (7)另一边法度、行政规章和机关规章整齐的的包围。

  三、名声人的孤独性,不属于下列的包围:

  (一)在股票上市的公司及其相干作伴供职的管理人员;、次要人称代名词社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、膝下等;次要的人称代名词社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)率直的或间接的有效股票上市的公司已发行一份1%超过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名击中要害自然人隐名及其直系亲属;

  (三)在率直的或间接的有效股票上市的公司已发行一份5%超过的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)肩起股票上市的公司实践把持人的管理人员及其相干方;;

  (五)为股票上市的公司及其一份隐名供给融资。、法度、求教于和另一边上菜用具管理人员,全部的条款把联套在车上构件,包含供给上菜用具的媒介、各级复核管理人员、签字用公报发表的管理人员、合作伙伴和次要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其一份隐名或许其各自的附设作伴具有大事情往还的单位肩起董事、监事或资深的应付管理人员,或事情处置单位的一份隐名单位作为、监事或资深的应付管理人员;

  (七)有前六项所列包围的。;

  (八)另一边上海股票交易所找到的。

  四、孤独董事攻读学位者无下列的讨厌的记载:

  (一)曾受过奇纳证监会行政处罚的;;

  (二)在股票交易所光屁股认识的废弃物认可音长。;

  (三)受到股票交易所光屁股罪名或许批判的;;

  (四)肩起孤独董事音长;,陆续两遍不在场的董事会相识,或许未亲自列席董事会相识的次数占当年董事会相识次数第三的超过;

  (5)原孤独董事,所发出的孤独视图与行动狡猾的不服从。。

  五、包含奇纳出租岸一份一份有限公司,被名声为孤独董事的境内股票上市的公司本利之和d,被名声人陆续六年未在出租领土供职。。

  本名声人曾经比照上海股票交易所《上海股票交易所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务有指导意义的事物》对孤独董事攻读学位者供职资历停止抑制并断言适合要价。

  该被名声人使获得前述的规定的真相。、完整性和真实,不存在虚伪州或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,该被名声人完整懂做出虚伪州的能够恶果。。

  特别地规定。

  名声人:奇纳出租岸一份有限董事会

  1919年1月11日

  奇纳出租岸孤独董事攻读学位者规定

  我刘守颖,已广大的懂并称许由名声人:奇纳出租岸一份有限董事会名声为奇纳出租岸一份有限董事会孤独董事攻读学位者。我光屁股规定,我有资历肩起孤独董事。,使获得不存在诸如此类效果人称代名词肩起奇纳出租岸一份一份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细州列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的懂。,熟识相关性法度、行政规章、法规及另一边正常化用锉锉,五年超过的理财、政府财政、出租掌握财政任务经验。人称代名词还不注意比照《股票上市的公司资深的应付管理人员火车任务有指导意义的事物》及相关性整齐的买到孤独董事资历证书。我使获得在名声较晚地,陪伴上海股票交易所跑的再度一期孤独董事资历火车并买到孤独董事资历证书。

  二、我的资历适合下列的法度、行政规章和机关法规的要价:

  (1)《中华人民共和国公司法》状态;

  (2)《中华人民共和国公务员法》的整齐的;

  (三)中部的纪律协商会议、中部的组织部状态脱离应付干部的整齐的、基金应付公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)中部的纪律协商会议、教育学部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉新生事物的视图》状态高等院校领导班子构件兼供宣布的整齐的;

  (五)奇纳岸业管保人的监视应付协商会议状态;

  (六)奇纳贴壁纸业协会《公布贴壁纸仔细考虑用公报发表执业定额》状态贴壁纸辨析师兼供宣布的整齐的;

  (7)另一边法度、行政规章和机关规章整齐的的包围。

  三、富于表情的孤独的,不属于下列的包围:

  (一)在股票上市的公司及其相干作伴供职的管理人员;、次要人称代名词社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、膝下等;次要的人称代名词社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)率直的或间接的有效股票上市的公司已发行一份1%超过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名击中要害自然人隐名及其直系亲属;

  (三)在率直的或间接的有效股票上市的公司已发行一份5%超过的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)肩起股票上市的公司实践把持人的管理人员及其相干方;;

  (五)为股票上市的公司及其一份隐名供给融资。、法度、求教于和另一边上菜用具管理人员,全部的条款把联套在车上构件,包含供给上菜用具的媒介、各级复核管理人员、签字用公报发表的管理人员、合作伙伴和次要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其一份隐名或许其各自的附设作伴具有大事情往还的单位肩起董事、监事或资深的应付管理人员,或事情处置单位的一份隐名单位作为、监事或资深的应付管理人员;

  (七)有前六项所列包围的。;

  (八)另一边上海股票交易所找到的。

  四、我不注意以下讨厌的记载:

  (一)曾受过奇纳证监会行政处罚的;;

  (二)在股票交易所光屁股认识的废弃物认可音长。;

  (三)受到股票交易所光屁股罪名或许批判的;;

  (四)肩起孤独董事音长;,陆续两遍不在场的董事会相识,或许未亲自列席董事会相识的次数占当年董事会相识次数第三的超过;

  (5)原孤独董事,所发出的孤独视图与行动狡猾的不服从。。

  五、包含奇纳出租岸一份一份有限公司,奇纳股票上市的公司多元主义孤独董事的人数d;我在奇纳出租岸一份有限公司供职不到六年。。

  人称代名词曾经比照上海股票交易所《上海股票交易所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务有指导意义的事物》对人称代名词的孤独董事攻读学位者供职资历停止抑制并断言适合要价。

  我完整懂孤独董事的责任心,使获得前述的规定的真相、完整性和真实,不存在虚伪州或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,人称代名词完整意识到的作出虚伪规定能够创造的恶果。上海股票交易所可以断言其资历和孤独性。。

  人称代名词无怨承认:在肩起奇纳出租岸孤独董事音长,顶住法规、奇纳贴壁纸人的监视应付协商会议条例、整齐的、上海股票交易所事情整齐的的通告和要价,承认上海股票交易所的接管,确保有十足的时期和精神履行责任心,孤独断定,不受公司大隐名约束、实践把持人或另一边单位或人称代名词的效果。

  人称代名词无怨承认:呈现后不适合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事宣布。。

  特别地规定。

  规定人:刘盛英

  二〇一八年腊月二十八日

  附件三

  李伟丈夫简历

  李钰丈夫,1966年5月亲自携带,浙江财经学院掌握财政学还不注意交配的幼雄兽,资深的会计任务师。宁波市财税局原预算司副司长B、用头顶科员、副局长,宁波重要的重要官职事情科副用头顶、处长、助手导演助手、副监察官、纪检组组长。

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