索芙特股份有限公司-新闻频道

§1 要紧心情

1.1董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级经管任职于保证人知识C缺勤虚伪记载。、给过失的劝告性州或成功地思念,又其灵的现实。、严格和原封不动的性,个体和协同职责或工作。。

岁入摘要摘自原封不动的的ANN音,该音的全文也颁发在www. CNIOF.CO.CN.。围攻者期望认识更多详细事件。,该当殷勤的显示岁入全文。

1.2公司年度财务音已深圳彭城会计任务公司有限职责或工作公司审计。并被成绩了旗无保存视域的审计音。

1.3梁国健修改,该公司的负责人。、掌管会计任务任务负责人覃瑞珍小姐及会计任务机构负责人(会计任务掌管任职于)程福昌修改资格:确保岁入中决算表的现实、原封不动的。

2公司简介

2.1简介

2.2个接触人人和接触人人

3会计任务datum的复数和事情datum的复数汇总表

3.1大会计任务datum的复数

单位:元

3.2大财务指标

单位:元

非惯常利害冠词

√ 专心致志 不专心致志

单位:元

柴纳表里会计任务准则的3.3大区分

专心致志 √ 不专心致志

股权4大更衣与合股誓约

4.1共享表的更动

单位:股

限制性产权债券变更表

单位:股

4.2大10大合股、前10名合股从事一望无际的贩卖先决条件的

单位:股

4.3用桩区分合股和现实把持人绍介

4.3.1用桩区分合股与现实把持人的变更

专心致志 √ 不专心致志

4.3.2用桩区分合股及现实把持人绍介

音期内,公司的用桩区分合股缺勤转变。。广西索芙特(000662,科学与技术共用股份有限公司是该公司的最大合股。。

SUOFT技术的根本事件:

①公司校址:广西梧州市乾涧路82号

法定代劳人:梁楚燕

②发觉日期:1998年6月15日

③完全符合资金:人民币1亿元

④次要事情:美发剂保健品及相互相干主题的结论与切开、贩卖,房地产切开使充满、切开高新技术合意的人的使充满、药物生物化学成份的使充满、知识顾及与使充满服现役的。

⑤拿制结构:

梁国健从事Soopt技术4935万股,占公司总首都的49.35%。

张贵振从事Soopt技术4700万股,占公司总首都的47%。

梁国健和张贵振是索涉技术公司的用桩区分合股。。

梁国建,男,汉族,出生于1956,学会本科学历。梧州市市人民医院神学家、梧州市香港美发剂院神学家、广西索福共用股份有限公司董事长。靠在上面的共用股份有限公司董事长兼执行经理。

张桂珍,女,汉族,出生于1964,卒业于广西医科学会,医学聪颖勤奋的学生。广西梧州市市人民医院,Ltd省梧州市市广西索福美发剂用品股份有限公司副执行经理、梧州市远东医学保健品股份有限公司董事长。、索芙特科学与技术董事。公司靠在上面的董事兼副执行经理。

张楠胜从事Soopt技术365万股,占公司总首都的3.65%。

梁国建和张桂珍为夫妻相干,张贵振和张楠胜是兄弟姐妹。。

产权与把持相干的框图

5位董事、监事和高级经管任职于

5.1董事、监事和高级经管任职于持股变更及酬劳事件

董事、监事、高级经管任职于音期内被授予的股权驱动力事件

专心致志 √ 不专心致志

列席董事会的5.2位董事

董事会陆续两遍非列席运动会的阐明

6次董事会音

6.1经管议论与剖析

2009年,这对柴纳经济开展来被期望困难的某年级的学生。。跟随正式的和地方政府官员附近扩大内需、绍介和使掉转船头使发怒保险单和办法,后半时国际经济形势企稳上升。面临国际将存入银行危机的重击声与激化,公司整洁的了合意的人贩卖设计。,遵从合意的人贩卖引导,缩减退出份,把持生产经纪本钱的办法,这家公司有利可图。,但与不久以前同一工夫相形急剧降落。。

音期,公司使掉转船头营业支出42,809万1200元,比头年降落8.07%。;营业获利373万6400元,比头年增长1。,228万6600元,从属于股票上市的公司合股的净获利293.12万元,比头年降落61.28%。。现钞和现钞等价物净提高某人的地位- 8,359万3800元,经纪战役净现钞流量- 3,3万5800元。

次要使产生混乱:国际将存入银行危机的使产生,化妆消费者市场的感情强烈的竞赛,贩卖支出缩减,性能过剩,以确保合意的人贩卖的市场占有率,音期提高某人的地位了公司厂子的按定量供给。,音期内获利急剧降落。

6.2大事情部门、合意的人语调表

单位:万元

6.3大事情运动场

单位:万元

运用公允使丧失计量的6.4个冠词

√ 专心致志 不专心致志

单位:元

6.5募集资产运用事件

专心致志 √ 不专心致志

冠词形态更动

专心致志 √ 不专心致志

6.6个非筹资冠词

专心致志 √ 不专心致志

6.7板公司的会计任务保险单、对成功地会计任务更动或批改以为的解说

专心致志 √ 不专心致志

6.8董事会对会计任务公司“非旗审计音”的阐明

专心致志 √ 不专心致志

6.9董事会这次获利分派或资金公积金转增首都预案

深圳彭城会计任务公司有限职责或工作公司审计。,公司2009使掉转船头净获利3。,476,436.79元,股票上市的公司合股净获利为2,931,211.49元,加头年终未分派获利285,411,725.80元,本年分派的获利为288。,342,937.29元。总公司2009使掉转船头净获利5。,084,505.18元,拿这些都用来抵消先前的输掉。,本年将不克不及的叫回来法定盈余公积金。。

原因公司现实事件,董事会比分了公司200年度获利分派设计。:无获利分派,资金存量将不提高某人的地位资金储藏。。

公司近三年的现钞分配金

单位:元

该公司在眼前的音期内获得,但缺勤获得。

√ 专心致志 不专心致志

§7 要紧事项

7.1资产收买

专心致志 √ 不专心致志

7.2资产使同意

专心致志 √ 不专心致志

7.1、与公司陆续性在附近的7.2件事、经管稳定性的使产生。

7.3大保证人

√ 专心致志 不专心致志

单位:万元

7.4大关系买卖

7.4.1与日常运营相互相干的买卖

专心致志 √ 不专心致志

7.4.2相互相干信誉和负债买卖

专心致志 √ 不专心致志

7.4.3大合股及其隶属企业单位非经纪性资产占用及清偿事件表

专心致志 √ 不专心致志

7.5付托理财

专心致志 √ 不专心致志

7.6接纳实行事件

专心致志 √ 不专心致志

股票上市的公司及其董事、监事和高级经管任职于、公司持股5%在上的合股及其现实把持人等在附近方在音期内或继续到音期内的以下接纳事项。

专心致志 √ 不专心致志

7.7大司法行动斡旋事项

√ 专心致志 不专心致志

1、音期内未产生成功地司法行动。、斡旋事项。

2、前一工夫产生的次要司法行动事项:

2005年3月24日,广西壮族自治区高级人民法院下达(2005)桂民二终字第9号公民的商议,判处如次:

(1)取消梧州市中间的人民法院的公民的判处。

(2)将诉讼案送回梧州市中间的人民法院审讯。。

这个成绩颁发在《债券时报》2005年4月28日。。诉讼案仍在审讯中。。

7.8另外次要成绩的剖析、使产生及反向运动

7.8.债券使充满

专心致志 √ 不专心致志

7.82从事另外股票上市的公司产权债券。

√ 专心致志 不专心致志

单位:元

7.8.3从事拟股票上市的公司及非上市将存入银行企业单位股权事件

√ 专心致志 不专心致志

单位:元

7.84.另外股票上市的公司的产权债券买卖

专心致志 √ 不专心致志

7.8另外片面支出解释

单位:元

中西部及东部各州的县议会8次音

√ 专心致志 不专心致志

一、中西部及东部各州的县议会在音期内的任务:

论公司条例中间的公司中西部及东部各州的县议会、《债券法》和《公司条例》的在附近规定,由于辩护全社会法定合法权利的精力,负责实行金科玉律授予的监视作用。

音期内,中西部及东部各州的县议会传唤了四次运动会。。

1、五届十次中西部及东部各州的县议会运动会于2009年4月8日传唤,运动会沉着并经过了总装配的岁入和摘要。、2008年度中西部及东部各州的县议会音、公司2008年度财务音、公司2008获利分派打算。

2、中西部及东部各州的县议会511次运动会于4月24日、20日传唤。,这次运动会沉着经过了《公司2009年一号使驻扎音》。

3、中西部及东部各州的县议会512次运动会于8月14日、2日传唤。,运动会沉着并经过了半岁入和总结。。

4、中西部及东部各州的县议会513次运动会于10月26日传唤。,这次运动会沉着经过了《公司2009年第三使驻扎音》。

二、中西部及东部各州的县议会孤独视域:

音期内,公司中西部及东部各州的县议会列席了董事会尽量的运动会。,厕公司成功地决策的议论。。中西部及东部各州的县议会该当忍受在附近法度、法规。,给公司的董事会、经管运转获得奈何监视。,孤独视域颁发如次。:

1、公司依法经纪。中西部及东部各州的县议会该当忍受正式的在附近法度。、法规,对公司合股大会、董事会激起顺序、比分事项、由BOA使掉转船头合股大会比分、公司高级经管任职于监视与公司经管,以为董事会的任务和T、《债券法》、深圳债券买卖所上市管理、公司条例的运作及相互相干金科玉律,决策顺序是合法的。;公司的经纪目的是清楚的的。,运作旗;使被安排好和使完善对立使完善的里面把持身体。;公司董事、高级经管任职于在实行作用时不违背法度。、法规、公司条例和伤害公司恩惠的行动,合股大会比分整个使掉转船头。。

2、反省公司财务语调。中西部及东部各州的县议会对公司财务停止监视和监视。,以为公司2009年度财务音能真实地反省的公司的财务语调和经纪效果,深圳鹏城会计任务公司股份有限公司成绩的审计视域和对在附近事项做出的评价是成立公平的。

3、本音期,不运用募集资产,不收集、资产使同意。,未产生成功地关系买卖。

§9 财务音

9.1审计视域

9.2决算表

7.2.1财务状况表

编制单位:共用股份有限公司2009年12月31日:元

7.2.2获利表

编制单位:共用股份有限公司2009—1-12个月:元

7.2.3现钞流量表

编制单位:共用股份有限公司2009—1-12个月:元

7.2.4所有人合法权利合成变更表(间接反驳)

5.2.5总公司拿者合法权利变更(附)

9.3与最新岁入相形,会计任务保险单、在附近会计任务估算更动和会计任务核算的详细阐明

专心致志 √ 不专心致志

9.4大会计任务口误的灵、批改量、以为及其使产生

专心致志 √ 不专心致志

9.5与最新岁入相形,在附近兼并长度更动的详细阐明

√ 专心致志 不专心致志

在音期内提高某人的地位了任一新的兼并单元。:

经第五届董事会另外的十九个次运动会约束力,公司于2009年8月11日与朱谊协同出资的恢复广东演义置业股份有限公司,完全符合资金2000万元。,公司使充满1200万元。,占60%,Zhu Yi,任一自然人,使充满了800万元。,占40%。故该公司2009年8-12月日志归入兼并长度。

债券加密:000662债券赤字:索涉公报号:2010—009

共用有限董事会

六次比分三届运动会公报

公司和董事会的拿分子都保证人了我的现实。、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给过失的劝告性州或成功地思念。

2010年3月23日,共用有限董事会原因董事长梁国建修改的提议,独立学习、正本或电子邮件传单公司尽量的董事激起,运动会于2010年4月7日在广州市星河区科韵路16号星河知识港A栋10楼运动会室传唤。9位董事列席运动会,列席运动会的9位董事。列席运动会的人数超越董事总额的二分经过,开票产生。这次运动会的工夫、地皮和方法适合本条例的在附近规定。。董事会经过了以下比分。:

一、9票同意,0票支持,0票弃权沉着经过了公司2009岁入及总结;

二、9票同意,0票支持,0票弃权沉着经过了2009年度董事会音。;

三、9票同意,0票支持,0票弃权沉着经过了公司2009年度财务音;

四、9票同意,0票支持,0次弃权经过了公司的2009获利分派设计。;

深圳彭城会计任务公司有限职责或工作公司审计。,公司2009使掉转船头净获利3。,476,436.79元,股票上市的公司合股净获利为2,931,211.49元,加头年终未分派获利285,411,725.80元,本年分派的获利为288。,342,937.29元。总公司2009使掉转船头净获利5。,084,505.18元,拿这些都用来抵消先前的输掉。,本年将不克不及的叫回来法定盈余公积金。。

原因公司现实事件,董事会比分了公司200年度获利分派设计。:无获利分派,资金存量将不提高某人的地位资金储藏。。

净获利在音期内大幅降落。,总公司净获利拿这些都用来抵消先前的输掉。,终于,本年获利不分派。

本预案尚须涉及公司2009年度合股大会沉着由舆论决定。

五、9票同意,0票支持,0次弃权经过了共用股份有限公司的其评价音。;

共用股份有限公司里面把持其评价音,时期知识网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上出版。

六、9票同意,0票支持,0票弃权沉着经过了《索芙特共用股份有限公司年报知识出版成功地口误职责或工作追查身体》;

知识压缩磁盘成功地过失职责或工作追查身体的详细事件,时期知识网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上出版。

七、9票同意,0票支持,0票弃权沉着经过了《在附近传唤公司2009年度合股大会的安排》。

本公报。

共用有限董事会

4月9日二O

债券加密:000662债券赤字:索涉公报号:2010-010

索芙特共用股份有限公司

中西部及东部各州的县议会两遍运动会六次运动会公报

公司尽量的分子和中西部及东部各州的县议会保证人批准的证明证。、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给过失的劝告性州或成功地思念。

2010年3月23日,共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会鉴于MS的提议,向公司拿监视者收回封面传单以从事六T。,运动会于2010年4月7日在广西省梧州市市新二路137号本公司工厂大楼二楼运动会室传唤。列席运动会的3名监事,列席运动会的3名监事。这次运动会的工夫、地皮和方法适合本条例的在附近规定。。列席运动会的监事的沉着和由舆论决定,采用如下比分:

一、3票同意,0票支持,0票弃权经过了公司2009岁入及总结;

复习功课了2009年度公司的岁入和摘要,中西部及东部各州的县议会以为缺勤虚伪的知识记载。、给过失的劝告性州或成功地思念,它的灵是真实的。、严格与原封不动的性。

二、3票同意,0票支持,0次弃权经过了2年度中西部及东部各州的县议会的音。;

三、3票同意,0票支持,0个弃权经过了公司的2009个财务音。;

四、3票同意,0票支持,0次弃权经过了公司的2009获利分派设计。;

五、中西部及东部各州的县议会对公司里面C其评价的几点透视的。

据库房、柴纳证监会和OT联系发行物的企业单位里面把持根本旗、深圳债券买卖所《股票上市的公司里面把持直系的》和《在附近完全的股票上市的公司2009年岁入任务的传单》的在附近规定,中西部及东部各州的县议会对公司里面高处如次视域:

公司里面把持其评价适合部、证监会联系发行物的《企业单位里面把持根本旗》、《在附近完全的股票上市的公司2009年岁入及相互相干任务的公报》(柴纳证监会公报[2009]34号)、《深圳债券买卖所里面把持直系的》查问;其评价真正的、它充分体现了里面把持身体的使被安排好。、健全与使掉转船头现况。

本公报。

共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2001 4月9日二

债券加密:000662债券赤字:索涉公报号:2010-012

索芙特共用股份有限公司

在附近传唤2009届合股年年的大会的传单

公司和董事会的拿分子都保证人了我的现实。、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给过失的劝告性州或成功地思念。

一、运动会根本事件

(i)闭会工夫:2010年4月30日午前10点

(二)产权债券流露日:2010年4月26日。

(三)运动会地皮:广西省梧州市市新二路137号索芙特共用股份有限公司工厂大楼运动会室。

(四)运动会激起:董事会

(五)运动会激起方法:场子激起

(六)献身于运动会的会议代表

1、凡2010年4月26日(周一)后部买卖完毕后在柴纳债券流露结算有限职责或工作公司深圳分行流露在册的公司合股均有权以传单发布的方法列席这次年度合股大会及献身于由舆论决定;不克不及亲自列席这次合股大会的合股可批准的证明另一个替换列席(被批准的证明人不用为本公司合股,批准的证明书,见附件)。

2、公司董事、监事和高级经管任职于。

3、公司装设的证人及董事会引诱的另外碍手碍脚的人。

二、运动会沉着:

1、公司2009岁入及总结;

2、2009年度董事会音。;

3、2009年度中西部及东部各州的县议会音

4、公司2009年度财务音;

5、公司2009获利分派打算;

6、听取孤独董事的音。

是你这么说的嘛!拿安排的详细灵见2010年4月9日公司出版的2009年岁入、董事会六次比分三届运动会公报及孤独董事述职音。

三、运动会流露顺序

(1)流露工夫:2010年4月28日9:00~17:00时

(二)流露浇铸:

1、法定代劳人代表公司合股列席,我要出示情形证。、法定代劳人情形检定、债券账目卡;

2、法定代劳人付托的代表该当代表,代劳人我要出示情形证。、法定代劳人法定代劳人成绩的封面付托书、债券账目卡;

3、个体合股亲自列席运动会。,我要出示情形证。或另外能象征其情形的奈何证件或检定、债券账目卡;

4、代表个体合股列席代劳。,代劳人的奈何情形证件应涉及。、由客户个人签字的付托书。、债券账目卡;

5、列席运动会应向大会常务主席高处、原始情形证,并将前项证明的正本涉及给Geor完全符合官。

完全符合合股可以经过通感或许正本停止流露。,通感或正本应容纳。

(三)流露地皮:共用股份有限公司债券部

通讯地址:广西省梧州市市新二路137号

邮递区号:543002

接触人工具:0774-3863880

装设正本:0774-3863582

接触人人:冯丽江、李健宁

四、另外事项

1、运动会继续了半晌。,列席运动会的合股膳宿费、车费自理。

2、引诱合股辅助装置完全符合任职于任务。,以后献身于运动会。。

共用有限董事会

4月9日,二

附件:合股代劳人付托书(仪表)

批准的证明付托书

 兹全权大使付托 修改(小姐)代表个人(本合股单位)列席索芙特共用股份有限公司2009年度合股大会。

 代劳人姓名:

 代劳人情形证号码:

 客户债券账目:

 从事共用的合股人数:

 批准的证明付托书签发日期:

 付托的奈何性:

 开票权(请在修理圆柱上加勾)。,单项式选择,多个的选择奈何:1、全价票由舆论决定。;2、不料在本传单中说起的进展的由舆论决定权;3、它有权对合股大会的一些进展停止由舆论决定。。(零件由舆论决定权必需独立解说)。,由被信托者署名。

 付托人署名(公司合股封条):

产权债券缩写 索 芙 特
产权债券加密 000662
上市买卖所 深圳债券买卖所
完全符合地址 广西省梧州市市新二路137号
邮政地址邮递区号 543002
工厂地址 广西省梧州市市新二路137号
工厂地址的邮递区号 543002
企业单位互联网网络网站 http://www.softto.com.cn
电子邮箱 redsunsec@163.com

  董事会大臣 债券事务代表
姓名 李 博 冯丽江
接触人地址 广西省梧州市市新二路137号 广西省梧州市市新二路137号
工具 0774-3863880 0774-3863582
正本 0774-3863686 0774-3863582
电子邮箱 000662libo@163.com redsunsec@163.com

  2009年 2008年 本年比不久以前提高某人的地位或缩减 2007年
营业总支出 428,091,220.21 465,672,279.21 -8.07% 525,339,927.02
获利总额 7,562,263.02 -4,275,369.59 增长11,837,632.61元 91,821,945.52
从属于股票上市的公司合股的净获利 2,931,211.49 7,569,419.76 -61.28% 77,643,664.54
从非惯常利害中推理的净获利 1,619,007.21 1,017,658.04 59.09% 66,539,235.38
经纪战役净现钞流量 -30,035,815.22 -102,318,888.36 增长72,283,073.14元 62,292,507.09
  2009岁末 2008岁末 本岁末比头岁末增减(%) 2007岁末
总资产 1,242,517,489.03 1,310,526,891.70 -5.19% 1,381,286,389.24
股票上市的公司合股合法权利的从属 904,326,026.29 901,651,352.88 0.30% 919,004,183.55
首都 287,989,200.00 287,989,200.00 0.00% 239,991,000.00

  2009年 2008年 本年比不久以前提高某人的地位或缩减 2007年
根本每股进项(元/股) 0.0102 0.0263 -61.22% 0.3235
稀薄化每股进项(元/股) 0.0102 0.026

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